Waarom vraagt Intersolve klantgegevens op?
De financiële producten op intersolve.eu zijn wettelijk gezien een betaalmiddel en worden uitgegeven door Intersolve Payments B.V., een financiële instelling die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. Elke financiële instelling is wettelijk verplicht om haar klanten goed te kennen. Banken controleren bijvoorbeeld ook hun klanten als die een bankrekening openen of een hypotheek afsluiten.
De verkoper, acceptant of houder van een financieel product moet daarom door Intersolve geïdentificeerd worden. In het geval van zakelijke klanten die deze producten verkopen of accepteren, dienen eigenaren, gevolmachtigden, vertegenwoordigers of begunstigden geïdentificeerd te worden.
Dit proces van identificeren en controleren is onderdeel van het KYC beleid. KYC staat voor Know Your Customer (weet wie je klant is). Dit proces is bij Intersolve ingericht conform de eisen uit de wet- en regelgeving rondom Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en Wft (Wet op financiëel toezicht).